大量購(gòu)買黃金成電詐“洗錢”新形式
發(fā)布時(shí)間：2024-04-10 11:41:29來(lái)源：
近期，北京豐臺(tái)公安分局成功破獲了一系列電信詐騙黑灰產(chǎn)團(tuán)伙案件，共抓獲15名犯罪嫌疑人。這些團(tuán)伙利用購(gòu)買黃金制品的方式，企圖轉(zhuǎn)移電信詐騙案件中受害人的涉案資金。據(jù)北京青年報(bào)記者了解，這種通過(guò)購(gòu)買黃金來(lái)轉(zhuǎn)移贓款的手法，近期在全國(guó)多地均有發(fā)生，警方已發(fā)布相關(guān)通報(bào)，警示公眾警惕此類洗錢行為。
這種新型的“洗錢”方式引起了警方的關(guān)注。今年2月24日，一名男子在豐臺(tái)兩家金店內(nèi)分別購(gòu)買了價(jià)值24萬(wàn)元和29萬(wàn)元的投資金條，總計(jì)花費(fèi)53萬(wàn)元。然而，這名男子并非真正的購(gòu)買者，而是被電信詐騙團(tuán)伙利用，以購(gòu)買黃金制品的方式轉(zhuǎn)移詐騙所得資金。
警方表示，這種利用黃金制品轉(zhuǎn)移贓款的手法具有一定的隱蔽性，因此受到一些涉詐團(tuán)伙的青睞。為了逃避打擊，真正的詐騙分子往往不會(huì)親自出面，而是通過(guò)各種方式物色合適的人員進(jìn)行購(gòu)買。這些被物色的人員會(huì)帶著有贓款的銀行卡和手機(jī)，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將購(gòu)買到的黃金交給詐騙團(tuán)伙，以獲取一定的傭金。
為了打擊這種犯罪行為，偵查員調(diào)取了涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的百余個(gè)監(jiān)控探頭，查閱了800余小時(shí)的錄像資料，追蹤了70余公里的影像，最終確定了4名嫌疑人的身份。這些嫌疑人包括詐騙團(tuán)伙的組織者、負(fù)責(zé)購(gòu)買黃金的人員以及提供銀行卡的“卡農(nóng)”。這些“卡農(nóng)”為了獲取個(gè)人利益，按照組織者的指令從外省來(lái)到北京，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近，一旦涉詐款存入，便立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。
經(jīng)過(guò)縝密偵查，警方于3月28日和29日兩天內(nèi)成功打掉了這些電信詐騙黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，抓獲了全部犯罪嫌疑人。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。警方提醒廣大市民，要警惕電信詐騙等犯罪行為，切勿輕信陌生人的誘惑，以免成為犯罪分子的幫兇。同時(shí)，也要加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，遇到可疑情況要及時(shí)報(bào)警。豐臺(tái)刑偵支隊(duì)集結(jié)了多個(gè)派出所的精英警力，展開(kāi)了一場(chǎng)統(tǒng)一行動(dòng)。他們橫跨北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地，成功地將電詐黑灰產(chǎn)的組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人捉拿歸案。
類似案件在今年全國(guó)多地頻發(fā)，其中一些團(tuán)伙的涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元。北青報(bào)記者注意到，今年全國(guó)多地出現(xiàn)了有人突然購(gòu)買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。
4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警，稱被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元。接警后，民警迅速查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行了大額消費(fèi)，用于購(gòu)買黃金。此案中，警方成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，并查扣了涉案黃金6.95公斤。
警方順藤摸瓜，成功鎖定了以張某為首的“購(gòu)金”洗錢犯罪團(tuán)伙。他們奔赴九省、直轄市、自治區(qū)，陸續(xù)抓獲了涉及電詐的買、運(yùn)、銷、兌一條線的犯罪嫌疑人17名，并扣押了涉案車輛2臺(tái)，查扣了涉詐黃金4.47公斤。
經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購(gòu)買黃金洗錢團(tuán)伙，自2023年底起便與境外電詐犯罪集團(tuán)勾結(jié)，利用電詐資金購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢活動(dòng)。該團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員，負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國(guó)10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
此外，在浙江溫州鹿城區(qū)也發(fā)生了一起類似案件。一名自稱是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?，聲稱要為公司購(gòu)置價(jià)值約100萬(wàn)元的黃金。然而，當(dāng)柜員為他介紹黃金飾品款式時(shí)，他卻要求拿出店里最重的黃金，以湊足指定重量。警方表示，男子在店內(nèi)等待期間不時(shí)查看手機(jī)，手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。等待近一個(gè)小時(shí)后，警方成功將其抓獲。
這些案件再次提醒我們，電詐犯罪手法不斷翻新，我們必須提高警惕，加強(qiáng)防范。同時(shí)，警方也將繼續(xù)加大打擊力度，堅(jiān)決遏制電詐犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。年輕男子站起身來(lái)，語(yǔ)氣堅(jiān)定地說(shuō)：“可以了，請(qǐng)把POS機(jī)給我。”他隨即從口袋中掏出一張外地某銀行的銀行卡，接過(guò)POS機(jī)后，開(kāi)始熟練地刷卡操作。在接下來(lái)的時(shí)間里，每隔一段時(shí)間，他的手機(jī)就會(huì)響起，每當(dāng)接聽(tīng)完電話，他就會(huì)用卡刷一筆錢。這樣的循環(huán)持續(xù)了六七次，總共刷卡支付了115萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)警方的深入調(diào)查，這名年輕男子在購(gòu)買金條時(shí)所使用的銀行卡，竟然是一張涉及詐騙的銀行卡。而他用來(lái)購(gòu)買金條的資金，全部來(lái)源于遠(yuǎn)在山東的受害者被詐騙的贓款。
這是一個(gè)典型的洗錢案例。一名男子為了獲取利益，成為了電詐分子的幫兇，利用購(gòu)買黃金的方式為他們洗錢。最終，他因涉及40余萬(wàn)元的涉詐資金，被法院判處有期徒刑兩年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
這個(gè)案例給我們敲響了警鐘。公安部治安管理局官方微博也發(fā)文提醒廣大商戶，在銷售黃金等貴重物品時(shí)，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款。同時(shí)，商戶們也要提高警惕，切勿因一時(shí)的小利而淪為詐騙分子的洗錢工具。只有保持警惕和謹(jǐn)慎，才能確保我們的資金安全，維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
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